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违反反洗钱相关规定 新大陆子公司被罚没近7000万

时间:2021-01-20 21:46来源:http://www.1stclasscitizens.com 作者:Ca888亚洲城的网址 点击:

中新经纬客户端1月12日电 12日晚间,新大陆数字技术股份有限公司(证券简称:新大陆)公告,近日子公司福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)收到中国人民银行福州中心支行(以下简称“人行福州中心支行”)罚单,因未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等不合规行为,被没收违法所得261.02万元,并处罚款6710.02万元。

人行福州中心支行出具的《行政处罚决定书》显示,人行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日,对国通星驿2017年7月至2018年6月期间存量业务进行现场检查发现,国通星驿因未按《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定严格执行业务规范,存在以下不合规行为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;条码支付业务风控制度不健全;未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更;未按规定存放客户备付金;未按规定真实、完整地发送交易信息,且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务;未按规定开展收单交易风险监测;存储银行卡敏感信息;未备案先展业。综上,决定没收违法所得人民币261.02万元,并处人民币6710.02万元罚款。

新大陆表示,国通星驿高度重视现场检查所指出的问题,于2018年9月成立专项整改工作小组,全面梳理总结此次执法检查工作,深度剖析存在问题,全面启动相应整改工作,已于2019年4月全部按要求完成相关整改措施,并向人行福州中心支行汇报了整改情况。

公司及国通星驿将吸取经验教训,积极拥抱监管,进一步促进各项业务健康发展。本次行政处罚金额将计入公司2020年当期损益,不会对公司及国通星驿后续主营业务及经营业绩造成重大影响。

新大陆称,本次行政处罚系日常经营活动的监管行政处罚,未触及相关可能触及终止股票上市的重大违法情形。目前,公司及国通星驿各项业务经营情况正常,敬请广大投资者注意投资风险。

新大陆官网信息显示,公司是新大陆科技集团的成员企业,成立于1994年。2000年8月在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码: 000997)。2005年12月,成为全流通的A股上市公司。新大陆业务涉及条码识别、金融支付、支付运营、金融服务、移动等通讯运营商、交通信息化等多个领域。

新大陆三季报显示,2020年前三季度,公司实现营收49.33亿元,同比增长15.71%;归属于上市公司股东的净利润4.48万元,同比降28.54%。二级市场方面,新大陆股价近期处于下跌通道,今日(12日)收盘微涨0.42%,报14.21元/股,目前总市值149亿元。(中新经纬APP)

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